廈門鎢業(yè)：第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
廈門鎢業(yè)股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
廈門鎢業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于 2011 年 10 月 24 日以通訊方
式召開，會(huì)前公司董秘辦公室以傳真、送達(dá)、電子郵件的方式通知了全體董事。會(huì)議由董
事長(zhǎng)劉同高先生主持，應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》
的規(guī)定。會(huì)議以通訊表決的方式審議通過了如下議案：
1、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《廈門鎢業(yè)股份有限公司
2011 年第三季度報(bào)告》。
2、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于對(duì)福建龍巖稀土工
業(yè)園開發(fā)建設(shè)有限公司增資的議案》。公司參股公司福建龍巖稀土工業(yè)園開發(fā)建設(shè)有限公
司根據(jù)工業(yè)園區(qū)建設(shè)需要擬由各股東按持股比例增資人民幣 9，900 萬(wàn)元，本公司持有 30%
股份，相應(yīng)增資人民幣 2，970 萬(wàn)元。
3、在關(guān)聯(lián)董事山田正二回避表決的情況下，會(huì)議以 8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的
表決結(jié)果通過了《關(guān)于修改成都虹波對(duì)成都聯(lián)虹增資方案的議案》。鑒于外資股東以股權(quán)
作為出資的審批程序比較繁瑣，增資實(shí)施比較困難，同意將原增資方案（詳見 2011 年 8
月 12 日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站的《廈門鎢業(yè)股
份有限公司關(guān)于成都虹波對(duì)成都聯(lián)虹增資的關(guān)聯(lián)交易公告》修改為控股子公司成都虹波實(shí)
業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“成都虹波”）與本公司股東日本聯(lián)合材料株式會(huì)社（以下簡(jiǎn)
稱“聯(lián)合材料”）按照持股比例同比例對(duì)成都聯(lián)虹鉬業(yè)有限公司現(xiàn)金增資人民幣 6，000
萬(wàn)元，其中成都虹波持有成都聯(lián)虹 49%股份，以現(xiàn)金人民幣 1，960 萬(wàn)元出資，聯(lián)合材料持
有成都聯(lián)虹 51%股份，以現(xiàn)金人民幣 2，040 萬(wàn)元出資，增資后，成都聯(lián)虹注冊(cè)資本將由人
1
民幣 6，000 萬(wàn)元增加至人民幣 10，000 萬(wàn)元。
《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站的《廈門鎢業(yè)股份有限公司關(guān)于修改成都虹波對(duì)成
都聯(lián)虹增資方案的關(guān)聯(lián)交易公告》。
特此公告
廈門鎢業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
2011 年 10 月 26 日
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