“美國稀土投資”蒙騙7000重慶人

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打著“美國稀土投資”理財(cái)?shù)幕献�，�?shí)施傳銷詐騙，導(dǎo)致重慶7000多人上當(dāng)受騙，涉案金額高達(dá)1.2億元。該傳銷網(wǎng)絡(luò)重慶片區(qū)“頭目”唐某，因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，近日被重慶市渝北區(qū)人民法院一審判決有期徒刑一年零三個(gè)月，并處罰金三萬元，其余七人也分別被判處九個(gè)月至一年不等的有期徒刑。

　　2012年6月24日，家住渝北區(qū)的一名女子到雙龍派出所報(bào)警稱，她自去年4月1日至報(bào)警當(dāng)天，被人騙去投資“美國稀土”，先后通過銀行打款和支付現(xiàn)金等方式遭騙了近10萬元。

　　警方調(diào)查得知，“美國稀土投資”主要通過一個(gè)網(wǎng)站交易，網(wǎng)址是www.mgxitu.com，備案號(hào)卻是渝 ICP備10001230，其實(shí)際上就是一個(gè)傳銷組織，該組織采取口頭宣傳、播放視頻、開培訓(xùn)會(huì)等方式，引誘他人以繳納最低660元購買一手虛擬電子貨幣獲取會(huì)員資格為條件，同時(shí)許諾各種分紅傭金，誘使市民參加組織騙取錢財(cái)。該組織從低到高，分為普通會(huì)員、報(bào)單中心、區(qū)域經(jīng)理（共五級(jí)），以投資按比例固定分紅和發(fā)展團(tuán)隊(duì)人員按比例動(dòng)態(tài)分紅等獲取利益。

　　渝北區(qū)公安分局經(jīng)偵支隊(duì)迅速展開偵查，同年8月8日，警方先后將七名涉案人員抓獲歸案。同年8月21日，一位唐姓男子在重慶彭水縣一家賓館落網(wǎng)。

　　唐某現(xiàn)年46歲，綽號(hào)“莽二”，系彭水縣靛水街道前進(jìn)村人，初中文化程度，農(nóng)民。據(jù)唐某交代，2011年4月，一個(gè)叫“海納百川”的QQ網(wǎng)友加他為好友，對(duì)方自稱唐杰，在深圳做外貿(mào)生意，稱有一個(gè)叫“美國稀土投資”的理財(cái)項(xiàng)目，包賺不賠，半年可收回成本，10年內(nèi)投資額可翻10至20倍。

　　同年5月初，唐某飛抵深圳，在羅湖區(qū)國貿(mào)商廈對(duì)面的一個(gè)咖啡店里見到了唐杰，一番交談后，唐某當(dāng)場支付6600元投資款。一周后，唐某進(jìn)入“美國稀土”網(wǎng)站，發(fā)現(xiàn)自己的賬上多了30美元。

　　投6600元一周便分紅30美元，唐某感覺利潤不錯(cuò)，于是籌集40多萬元全部投了進(jìn)去，同時(shí)還發(fā)展了4名下線，成為重慶片區(qū)的二級(jí)區(qū)域經(jīng)理，也就是重慶片區(qū)的“頭目”。

　　警方查明，該公司主要通過租用美國服務(wù)器，在香港設(shè)置所謂“美國稀土投資公司”全球交易平臺(tái)，憑借其會(huì)員網(wǎng)站系統(tǒng)在內(nèi)地發(fā)展人員，謊稱公司是美國政府授權(quán)唯一稀土戰(zhàn)略物質(zhì)儲(chǔ)備中心，鼓吹“黃金有價(jià)、稀土無價(jià)”，打著子虛烏有的“稀土投資入股”旗號(hào)，宣傳在5~10年內(nèi)給參與稀土投資的投資人10~20倍的回報(bào)。

　　據(jù)警方統(tǒng)計(jì)，2011年5月至2012年8月，重慶市有7000多人上當(dāng)受騙，涉案金額達(dá)1.2億元，而全國有5萬多人受騙參與該傳銷網(wǎng)絡(luò)。警方認(rèn)為，唐某等人所稱的“美國稀土投資”項(xiàng)目，其實(shí)并沒有“稀土”買賣，只是借“稀土”買賣的名義從事非法傳銷活動(dòng)。

　　唐某成為二級(jí)區(qū)域經(jīng)理后，為了牟取自身利益,在明知“美國稀土投資”是以發(fā)展人員為計(jì)酬標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營模式的情況下,仍然積極發(fā)展下線成員。其中發(fā)展秦某、趙某為三級(jí)區(qū)域經(jīng)理,秦某又發(fā)展李某為四級(jí)區(qū)域經(jīng)理。就這樣一層層地發(fā)展下去,截至案發(fā),唐某團(tuán)隊(duì)已有220余人。

　　唐某交待，作為二級(jí)區(qū)域經(jīng)理，他能享受四大好處，即投資本金的分紅，比如最低投660元，固定分紅是每周2.5美元，投資越多分紅越多。他直接推薦一名會(huì)員可提成對(duì)方投資金額的15%。團(tuán)隊(duì)計(jì)酬方面，他的下線每發(fā)展一名會(huì)員，他可以提成對(duì)方投資額的2.5%。在區(qū)域獎(jiǎng)方面，他可以提成下面三個(gè)層級(jí)團(tuán)隊(duì)總投資額的2%。

　　唐某稱，他投資的40多萬元，至案發(fā)時(shí)已基本收回本金，另外獲利40多萬元，其余的獲利尚未到手。日前，唐某因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被渝北區(qū)人民法院判處有期徒刑一年零三個(gè)月，并處罰金三萬元，其余七人也分別被判處一年至九個(gè)月不等的有期徒刑，并處相應(yīng)罰金。

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