泛亞所陷入兌付危機(jī)，有關(guān)部門已成立調(diào)查小組

【中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞】

據(jù)消息，近日關(guān)注了昆明泛亞有色金屬交易所（以下簡稱泛亞所），疑似身陷兌付危機(jī)的有關(guān)情況。泛亞所名下的“日金寶”，宣稱年化收益高達(dá)13%，而且投資的第二天就可以支取收益，不收手續(xù)費(fèi)。然而從今年4月開始，投資者的資金開始無法取回，隨后泛亞所逐步限制交易。到了7月，就連投資者存放在泛金所賬戶的個(gè)人資金，也遭到凍結(jié)。8月31號(hào)，泛亞所停止委托受托業(yè)務(wù)，如今時(shí)間又過去了半個(gè)多月，眾多投資者的資金卻依然未能得到兌付。

投資者聲稱，這場危機(jī)牽涉全國20個(gè)省份、22萬名投資者，涉事總金額高達(dá)400多億元。這400多億資金到底為何身陷泥潭？“泛亞風(fēng)波”產(chǎn)生的前后，當(dāng)?shù)氐慕鹑谥鞴懿块T又是否擔(dān)負(fù)起了相應(yīng)的監(jiān)管職責(zé)？

對于“日金寶”的后續(xù)遺留問題，泛亞所給了投資者幾種選擇：例如留在泛亞的強(qiáng)行鎖倉兩年；或者轉(zhuǎn)到泛融網(wǎng)，投資周期至少12個(gè)月，年利率為13%等等。而維權(quán)投資者表示對于這幾個(gè)方案他們都不接受。

而在協(xié)調(diào)處理糾紛之外，有投資者向公安部門舉報(bào)稱，兌付危機(jī)產(chǎn)生后他們發(fā)現(xiàn)，泛亞所可能通過日金寶實(shí)施了集資詐騙。這些投資者懷疑，泛亞之所以出現(xiàn)兌付危機(jī)，可能存在自買自賣或通過特定交易套取投資者資金、其后轉(zhuǎn)移的情形。并且還聲稱掌握了相關(guān)證據(jù)。

維權(quán)投資者：不可能說真正的有這個(gè)融資方、真正有這個(gè)生產(chǎn)商，不能的。所謂的生產(chǎn)商融資方都是單九良（泛亞有色金屬交易所董事長）一手炮制的，叫手下的小兵去注冊一些皮包公司。如果今天經(jīng)偵部門立案，我立馬就提供證據(jù)。

而昆明公安經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)報(bào)案處負(fù)責(zé)人表示，由于情況復(fù)雜特殊，有關(guān)部門已經(jīng)成立調(diào)查小組，對于報(bào)案者先暫做登記的處理。

昆明經(jīng)偵支隊(duì)負(fù)責(zé)人：泛亞的事兒，政府這邊已經(jīng)成立了工作小組，我們只是其中一部分，安排給我們的工作就是先登記。

云南省省委書記李紀(jì)恒本月10號(hào)在全省金融工作調(diào)研座談會(huì)上指出，維護(hù)金融穩(wěn)定，要嚴(yán)格落實(shí)屬地管理和誰主管誰負(fù)責(zé)的監(jiān)管原則。相關(guān)部門要做好泛亞所的風(fēng)險(xiǎn)處置的相關(guān)工作。

既然泛亞所和維權(quán)的投資者，對于400億元資金的問題持有不同意見，誰也說不清。那么作為“誰審批誰監(jiān)管”的云南省、昆明市兩級(jí)政府對應(yīng)的監(jiān)管部門，是否又能夠說清楚呢？泛亞所在經(jīng)營過程中，是否存在違規(guī)行為？記者來到云南省金融辦公室希望了解情況，對方表示不方便接受采訪，有關(guān)情況無法透露。

而此前省金融辦季姓負(fù)責(zé)人和唐姓負(fù)責(zé)人回復(fù)維權(quán)的投資者表示，省金融辦只負(fù)責(zé)相關(guān)清理整頓工作，相關(guān)文件已經(jīng)上報(bào)，而具體監(jiān)管問題要去問昆明市金融辦。

唐姓工作人員：國發(fā)37、38號(hào)文下來了，從那時(shí)候開始做清理整頓工作，這中間我也不想扯的很長，總之目前8月份的清理整頓工作已經(jīng)報(bào)到北京的部級(jí)聯(lián)席會(huì)議了。

記者來到了昆明市金融辦公室了解情況，金融處室的一位負(fù)責(zé)人透露，泛亞所當(dāng)初發(fā)布日金寶，也就是委托受托業(yè)務(wù)，并沒有向他們報(bào)告過。

昆明市金融辦負(fù)責(zé)人：是這樣，如果是銀行自己的理財(cái)產(chǎn)品，是需要銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的，交易所開設(shè)的這個(gè)日金寶，他們沒有和我們報(bào)告過，出了事兒以后，我們詢問過交易所，他們說從來沒有發(fā)行過日金寶。

泛亞所8月底發(fā)布公告稱，停止原委托受托業(yè)務(wù)，也就是投資者口中的日金寶業(yè)務(wù)，是依據(jù)國務(wù)院頒布的《國務(wù)院關(guān)于清理整頓各類交易場所切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的決定》（國發(fā)〔2011〕38 號(hào)）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于清理整頓各類交易場所的實(shí)施意見》（國辦發(fā)〔2012〕37號(hào)）相關(guān)規(guī)定，和省市清整辦的要求。而昆明市金融辦負(fù)責(zé)人透露，泛亞所的行為只是企業(yè)行為。

昆明市金融辦負(fù)責(zé)人：委托受托業(yè)務(wù)的停止是企業(yè)的行為，不是政府的要求。政府的要求只能是按照37、38號(hào)文的規(guī)定來做。所以泛亞的那個(gè)公告里面還說監(jiān)管部門對他要求T+5什么的，所以導(dǎo)致了業(yè)務(wù)出現(xiàn)問題。其實(shí)“T+5”的要求是2011年的國務(wù)院37、38文規(guī)定的。2011年他們就知道這個(gè)情況。

該負(fù)責(zé)人表示，泛亞所單方面改變交易規(guī)則的做法，在法律層面上講是不生效的。那么當(dāng)?shù)氐慕鹑谥鞴懿块T對泛亞所的行為，是否負(fù)有監(jiān)管責(zé)任？

2010年12月27日，昆明市政府頒布了《昆明泛亞有色金屬交易所交易市場監(jiān)督管理暫行辦法》，其中規(guī)定交易所的監(jiān)督、管理職責(zé)由監(jiān)督管理委員會(huì)負(fù)責(zé)。但是該負(fù)責(zé)人解釋，由于國發(fā)37、38號(hào)文的出臺(tái)，上述暫行辦法不再執(zhí)行。而清理整頓工作沒有完成，部際聯(lián)席會(huì)議還沒有驗(yàn)收通過，所以新的監(jiān)督管理辦法目前也沒有出臺(tái)。該負(fù)責(zé)人表示，他們雖然有監(jiān)管的責(zé)任，但是確缺少相應(yīng)的法律法規(guī)依據(jù)。

昆明市金融辦負(fù)責(zé)人：如果說是有一個(gè)明確的監(jiān)管規(guī)定，我有行政檢查權(quán)、處罰權(quán)，我可以監(jiān)管，現(xiàn)在是只有國務(wù)院37、38號(hào)文件。而37、38號(hào)文件只是讓地方進(jìn)行清理整頓，但是沒有賦予我們對它行政處罰、采取行政強(qiáng)制措施的權(quán)力。所以目前我們也非常尷尬，目前仍然處于只有37、38號(hào)文件可以依據(jù)的階段，我們的管理監(jiān)督的能力是非常有限的。

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