“安徽富鑫” 涉炒原油詐騙28人受審 第一被告人與泛亞有關(guān)

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安慶的陸先生在“女朋友”的邀請(qǐng)下炒原油，7天巨虧75萬(wàn)元。去年10月份，皖浙警方曾聯(lián)手搗毀了這個(gè)名叫安徽富鑫融資咨詢(xún)有限公司的炒原油詐騙團(tuán)伙，涉案金額近三千萬(wàn)。從9月21日到25日，這個(gè)犯罪團(tuán)伙的28名成員在浙江省紹興市中院陸續(xù)受審。

修改數(shù)據(jù)造成客戶(hù)損失

昨天上午9點(diǎn)多，浙江省紹興市中院開(kāi)庭審理李剛等7人涉嫌詐騙的案件。

檢方指控，被告人李剛和被告人楊杰、閻天、吳啟兵、汪才輝先后與王紅宇合作成為富鑫公司的居間客，招募業(yè)務(wù)員虛構(gòu)第三方女性身份，到婚戀網(wǎng)站以談戀愛(ài)、交友的名義結(jié)交單身男性為好友，通過(guò)QQ聊天博取對(duì)方信任后，以普通投資者身份向?qū)Ψ酵扑]國(guó)際原油期貨，誘騙王某某、徐某、張某等人到富鑫公司非法搭建的“ISA”平臺(tái)投資。之后，由富鑫公司副總經(jīng)理江慶豐通過(guò)“人工報(bào)價(jià)”功能，修改后臺(tái)交易數(shù)據(jù)，人為造成客戶(hù)虧損，騙取被害人王某某、徐某、張某等人的資金。其中，李剛參與騙取人民幣20.88余萬(wàn)元，楊杰、閻天、吳啟兵、汪才輝均參與騙取人民幣760余萬(wàn)元。此外，檢方還指控吳少華、李博涉嫌參與另外一起詐騙案件。

公司涉嫌詐騙近三千萬(wàn)

在檢方指控兩起案件中，富鑫公司都是非常重要的角色。

去年7月份，浙江上虞白領(lǐng)小龔是一個(gè)單身貴族。偶然中，他在婚戀網(wǎng)站上認(rèn)識(shí)了“白富美”小莉。一個(gè)多月后，小莉告訴小龔，有一個(gè)原油期貨的交易平臺(tái)，可以賺很多錢(qián)。一個(gè)星期后，在小莉的指導(dǎo)下，小龔的10萬(wàn)元打了水漂。感覺(jué)上當(dāng)?shù)男↓徬蛘憬�警方�?bào)案。去年10月份，六安警方和浙江上虞警方聯(lián)手，搗毀了富鑫公司的詐騙團(tuán)伙，鄭某、江慶豐等眾多團(tuán)伙成員落網(wǎng)。據(jù)悉，該團(tuán)伙的涉案高達(dá)近3000萬(wàn)。原來(lái)，去年4月份，六安人鄭某與他人合作，在六安市“凱旋廣場(chǎng)”寫(xiě)字樓內(nèi)成立了富鑫公司，買(mǎi)了一個(gè)專(zhuān)門(mén)用來(lái)詐騙的“原油期貨交易平臺(tái)”軟件，辦起網(wǎng)站進(jìn)行詐騙活動(dòng)。

第一被告人與泛亞有關(guān)

事實(shí)上，24日受審的李剛等7人，僅僅是富鑫公司案件當(dāng)中的“小蝦米”。整個(gè)富鑫公司案件中，共有28名成員涉嫌詐騙被檢方公訴。從9月21日開(kāi)始，紹興市中院就開(kāi)始審理這個(gè)系列案件。由于涉案的被告人眾多，案情復(fù)雜重大，預(yù)計(jì)整個(gè)庭審過(guò)程會(huì)持續(xù)一周。記者了解到，富鑫公司的投資人名叫王紅宇，他是這個(gè)系列案件的第一被告人。值得關(guān)注的是，王紅宇也是泛亞有色金屬交易所六安授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)——安徽祥和投資管理有限公司的總經(jīng)理。公開(kāi)資料顯示，泛亞的“日金寶”產(chǎn)品在全國(guó)吸引了22萬(wàn)名投資者，涉及400億投資款。泛亞在安徽共有7家授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)。

男子冒充姑娘勾引未婚男

這個(gè)詐騙團(tuán)伙是如何作案的？昨天的庭審中，檢方還原了他們的作案手段。李博今年31歲，是湖北人。去年9月份，李博學(xué)習(xí)了詐騙技巧后，他給自己起了一個(gè)化名，叫“劉瑤瑤”，并在婚戀網(wǎng)站注冊(cè)了信息，聲稱(chēng)自己是個(gè)單身女性。不久，他結(jié)識(shí)了門(mén)某某，以談戀愛(ài)為名騙取了門(mén)某某的信任。之后，李博誘騙門(mén)某某到富鑫公司非法搭建的“ISA”平臺(tái)投資國(guó)際原油期貨，人為造成門(mén)某某虧損共計(jì)13萬(wàn)余元。

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